назад
25 июля 2016 18:07 /

Центробанк передаст банкам информацию о "сомнительных клиентах"

Центробанк предоставит коммерческим банкам информацию о клиентах, которым ранее отказали в открытии счетов либо в проведении операций, передает РИА Новости.

"У нас подготовлен нормативный документ (он сейчас проходит регистрацию в Минюсте), который предусматривает передачу банкам информации о клиентах, которым было отказано в открытии счетов либо в проведении операции. Для того чтобы эта система заработала, еще нужны будут и документы Росфинмониторинга о том, как часто он будет передавать нам информацию", – рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Китае.

Новые правила должны помочь банкам снизить издержки, уверена глава регулятора. Информацию в банки о "сомнительных клиентах"  будут передавать территориальные органы Центробанка. Набиуллина подчеркнула, что скорость передачи информации о таких клиентах существенно возрасла: "Когда мы начинали эту работу, у нас данные появлялись через квартал. Сейчас мы чуть ли не в онлайн-режиме можем их видеть….Мы видим, к сожалению, как иногда возвращаются с некоторыми усовершенствованиями старые схемы, которые были только недавно закрыты", – сказала она.

"Поэтому здесь важно не терять бдительности – смотреть на все финансовые институты и наборы операций. Мы смотрим не только за банковской системой, но и за всеми другими финансовыми институтами", – отметила глава ЦБ.

Набиуллина сообщила, что не фиксирует перетока сомнительных операций из банков в микрофинансовые организации (МФО). ЦБ продолжает сотрудничество с правоохранительными органами по выявлению данных незаконных операций.

Источник: pravo.ru

вверх