назад
06 сентября 2016 13:55 /

Генпрокуратура вернула МВД дело об обналичивании 20 млрд рублей через "Мастер-банк"

Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обналичивании свыше 20 млрд рублей должностными лицами "Мастер-банка", пишет "Коммерсантъ".

В 150 томах уголовного дела, переданных ему следственным департаментом МВД, ведомство нашло целый ряд процессуальных недочетов. Следствие должно устранить их до 16 сентября – до этой даты продлен срок расследования.

Фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности с февраля 2012 года является бывший вице-президент (такая должность указана на изъятых у него визитках) кредитной организации Евгений Рогачев, в апреле того же года он был задержан. Кроме того, в указанный период в деле фигурировало 13 должностных лиц "Золостбанка". Всем им инкриминировалось незаконное обналичивание 2 млрд рублей, но впоследствии дело в отношении них выделили в отдельное производство.

В нем, помимо Евгения Рогачева, остались ведущий экс-специалист управления по работе с крупным бизнесом банка Игорь Бабичев, специалист банка Андрей Орлов и еще восемь человек, которые не имеют отношения к организации. Последние обвиняются в незаконном обналичивании 20 млрд рублей. Следовательно, всего через Мастер-банк было обналичено свыше 50 млрд рублей.

Рогачев признал свою вину в инкриминируемом ему деянии. Однако при этом утверждает, что являлся рядовым исполнителем, тогда как организаторы противозаконных операций в деле не фигурируют. В феврале 2012 года Евгений Рогачев и несколько сотрудников Золостбанка дали показания против начальника управления корреспондентских отношений банка Татьяну Новикову. Именно ее они считали основной фигурой в деле. Рогачев отметил, что, являясь "вторым человеком в банке, она, очевидно, знала всех теневых клиентов банка и тех, кто крышевал незаконные операции".

Источник: ПРАВО.RU

вверх